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南京高科第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

浏览次数: 日期:2011年7月21日 09:43

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2011-012 号

南京新港高科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

暨召开2011 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2011 年7 月18 日以通讯表决的方式召开,会议通知于2011 年7 月13 日以电话和传真方式发出。本次会议应参加表决的董事为6 名,实际参加表决的董事为6 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

  一、关于投资广东怡创通信有限公司的议案;

  表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  (一)项目背景及简介

  为贯彻落实公司既定的产业发展战略,公司全资子公司南京高科新创投资有限公司(以下简称“高科新创”)以自有资金出资7,200万元,受让古苑钦所持广东怡创通信有限公司(以下简称“广东怡创”)5%的股权。该项交易不构成关联交易。

  (二)投资标的情况

  广东怡创是一家业务涵盖电信基建工程、网规网优、网络维护三大类,为移动通信运营商提供专业技术服务的有限责任公司,是广东省高新技术企业。法定代表人为古苑钦,注册资本为3300 万元人民币。控股股东为古苑钦,持有70%的股份,另外两个股东庄景东、崔勋分别持有20%和10%的股份。

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