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南京高科2011年第一次临时股东大会会议资料

浏览次数: 日期:2011年8月11日 09:18

一、会议安排

  时 间:2011 年8 月16 日上午9:00

  地 点:南京新港高科技股份有限公司会议室

  召 集 人:南京新港高科技股份有限公司董事会

  参会人员:公司股东及股东代表

  公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员

  主 持 人:董事长徐益民先生

  会议方式:本次会议以现场投票方式表决。

二、会议议程

  (一)会议主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况;

  (二)会议主持人宣布会议开始;

  (三)宣读、审议议案如下:审议《关于与南京新港开发总公司互相提供担保的议案》。

  (四)股东及股东代表发言或咨询,公司管理层回答股东及股东代表提问。

  (五)推举本次股东大会现场投票计票人、监票人(由两名股东或股东代表任计票人;一名监事任监票人)。

  (六)大会表决;

  (七)大会工作人员清点表决票,会议主持人宣布表决结果;

  (八)见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

  (九)会议主持人宣布大会闭幕,出席会议董事签署决议文件。

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