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南京高科第七届董事会第二十三次会议决议公告

浏览次数: 日期:2011年8月18日 09:19

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2011-015 号

南京新港高科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2011 年8 月16 日上午10:30 在公司四楼会议室召开。会议通知于2011年8 月5 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事6 名,实到6 名。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、公司《2011年半年度报告》及其摘要;表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

  二、关于南京高科置业有限公司转让南京仙林商务管理有限公司股权的议案。

  为盘活房地产存量资产,改善房地产业务产品结构,缓解公司房地产项目开发资金压力,同意公司控股子公司南京高科置业有限公司(以下简称“高科置业”)将南京仙林商务管理有限公司99%、1%的股权以其2010 年末评估净资产值7,625.34 万元为基准分别转让给南京仙林新市区开发有限公司(以下简称“新市区开发公司”)和南京仙林大学城科技园有限公司(以下简称“仙林科技园公司”)。其中,转让给新市区开发公司的价格为7,549.09 万元,转让给仙林科技园公司的价格为76.25 万元。此项交易完成后,高科置业预计将获得净收益1,987.21 万元。由于新市区开发公司系高科置业第二大股东,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,该股权转让事项构成关联交易,六名非关联董事一致同意此项议案。(详见《南京新港高科技股份有限公司关联交易公告》)表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

  特此公告。

  南京新港高科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月十八日

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