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公司2012年起全面实施内部控制规范工作

浏览次数: 日期:2012年3月31日 11:01

 

从七届三十一次董事会传来消息,为进一步加强公司内控体系建立健全工作根据中国证监会江苏监管局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求,2012年,公司将在2011年总部及南京高科置业有限公司试点实施内控规范的基础上,将内控规范实施范围扩大到公司总部及全体控股子公司。董事会审议并通过了《内部控制规范实施工作方案》(以下简称“《工作方案》“)。董事会要求公司各部门、各子公司切实按照《工作方案》的部署,全面推进内控规范实施的相关工作,有效控制各种经营管理风险,实现公司持续、健康、快速的发展。

一、内控规范实施的重要意义

内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。实践证明,健全有效的内部控制可以合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。加强和完善企业内部控制,已成为当今世界资本市场发展的基础性工作。2008年和2010年,由财政部牵头,会同审计署、证监会、银监会、保监会等部门,在科学总结我国企业先进的管理实务、系统借鉴发达市场经济国家或地区相关规范的基础上,分别发布了《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件,构建了一套内部环境优化、风险评估科学、控制措施得当、信息沟通迅捷、监督制约有力的企业内部控制规范体系,并要求自201211日起在我国主板上市公司中全面实施。

对公司而言,当前正面临着转型发展的重要时期。国家宏观调控以及市场竞争加剧的多重外部压力,客观上都要求公司必须不断探索改进内部管理的有效途径和方法。全面实施内部控制规范,将有助于公司及时识别内外经营环境变化形成的各类风险,并不断健全应对各类风险的管控措施。2012年是公司“管理提升年”,加强内部控制作为公司管理提升的重要抓手,对于增强公司可持续发展能力,实现“以市政立业、以房地产强业、以优质股权投资兴业,实现产业经营和资本运营的互动融合,共同提升公司价值,致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者”的战略目标有着重要的意义。各部门、各控股子公司要高度重视内控规范的实施工作,并切实贯彻落实。

二、内控规范实施的范围

2012年,公司和控股子公司将全面实施内控规范,范围不仅涵盖原有总部和高科置业,而且增加臣功制药、高科建设、高科园林、高科水务、高科物业和高科科贷公司。

三、内控规范实施的组织保障

为切实推动此项工作的扎实开展,公司成立了以董事长兼总裁为组长,副总裁、董事会秘书、重要控股子公司负责人为副组长的内控工作领导小组,全面领导公司内控规范实施的相关工作。

内控工作领导小组下设以审计部负责人为执行组长,总部各部门负责人及控股子公司相关负责人为成员的内控规范实施工作小组,在内控工作领导小组的领导下,负责内部控制规范实施专项工作的日常管理事项。

董事会审计委员会将全面指导公司内部控制规范实施工作。

四、具体工作计划

1、第一阶段——主要是自查预审工作(2012630前完成):

1)由内控规范实施工作小组牵头,组织学习并宣传贯彻《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及本公司制订的《内部控制制度》相关内容,做好相关培训工作;

2)由审计部牵头,公司总部、各控股子公司梳理业务流程,编制风险清单,查找内控缺陷。

2、第二阶段——落实整改工作(20121115前完成):

1)根据各公司内控工作组自查发现的内控缺陷,由公司各相关部门及控股子公司对存在的内控缺陷提出整改意见;

2)内控规范实施领导小组将整改意见提交审计委员会审议,并根据审议结果,制订整改方案;

3)落实整改工作,包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等。

     (4)在2012年年报披露前完成内部控制自我评价工作。

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