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南京高科2010年年度报告

浏览次数: 日期:2011年3月29日 10:43

  (一) 公司治理的情况

  报告期内,公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范,股东大会对董事会的授权明确、具体。

  1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事细则》的要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保所有股东特别是中小股东能对公司重大事项享有知情权和参与权。

  2、关于控股股东和上市公司:报告期内,公司控股股东认真履行诚信义务,行为合法规范,没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司关联交易公平合理,公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开"。

  2、关于控股股东和上市公司:报告期内,公司控股股东认真履行诚信义务,行为合法规范,没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司关联交易公平合理,公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露。公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了"五分开"。

  3、关于董事与董事会:公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。公司董事熟悉有关法律、法规,了解责任、权力、义务,能以认真负责的态度出席董事会会议,对所议事项充分表达明确的意见,能根据全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事本着对全体股东负责的态度,认真参加公司董事会和股东大会,积极参与董事会各专门委员会工作,对公司对外担保、关联交易、董事及高级管理人员任职等重大事项发表独立意见,并切实履行公司定期报告披露过程中的相关职责。

  4、关于监事和监事会:报告期内,公司监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,规范监事会的召集、召开和表决,认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

  5、信息披露及透明度:报告期内,公司根据中国证监会、上海证券交易所的要求,制定了《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》,进一步完善了信息披露的相关制度,并严格按照相关规定进行信息披露工作,真实、准确、完整、及时地披露相关信息。

  6、公司管理层工作勤勉、尽责,并定期向董事会和监事会报告工作。

  7、上市公司专项治理活动:公司严格按照监管部门的要求,深入推进上市公司治理专项活动。针对在专项活动中发现的问题,公司进行了全面、切实、有效的整改。同时,公司从进一步增强规范运作的角度出发,不断完善各项制度,并于2008 年7 月30 日公告了《公司治理专项活动整改情况说明》,完成了整改工作。报告期内,江苏证监局对公司进行了2010 年度上市公司巡检,未提出整改事项。公司将根据相关法律法规持续规范改进“三会”运作,加强内部控制制度建设和完善,使公司在良好的公司治理环境下规范运作、科学管理,实现公司持续、健康、协调发展。

  8、公司严格规范对外担保行为,控制潜在风险,严格审查被担保对象的资信标准,严格执行对外担保的审批程序,所有担保均按制度要求分别经董事会或股东大会审议通过。公司现有担保履约正常。

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所属类别: 定期报告

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