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夯实内部管理基础,助力业务高质量发展 丨 公司第十届董事会第七次会议顺利召开

夯实内部管理基础,助力业务高质量发展 丨 公司第十届董事会第七次会议顺利召开

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发布时间: 2020/12/22 17:21

  12月21日,公司第十届董事会第七次会议在公司会议室顺利召开。公司全体董事出席,监事及高级管理人员列席了会议。在公司董事长、党委书记徐益民先生的主持下,会议审议通过了《关于新增及修订部分内控制度的议案》和《关于南京高科工程咨询有限公司股权关系变更及增资的议案》。

  修订内控制度 优化管控机制

  近年来,公司围绕“城市运营商和价值创造者”的战略定位,积极推进发展规划实施,为进一步优化管控模式与业务流程,公司新增《项目拓展管理办法》、《资产核销管理办法》、《风险管理办法》三个办法;将原《对外投资管理办法》替换为《对外股权投资管理办法》和《控股子公司投资管理办法》两个办法;修订优化其他内控制度中《证券事务管理办法》、《资产管理办法》、《资金管理办法》等九个办法,确保风险防化工作落到实处、见到实效,推动公司可持续发展质量不断提升。

  优化股权结构 加速业务拓展

  南京高科工程咨询有限公司(以下简称“高科咨询”)是公司全资子公司南京高科建设发展有限公司(以下简称“高科建设”)的全资子公司,成立于1990年6月,目前注册资本300万元。高科咨询主要从事建筑工程监理、测绘等业务,拥有房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、人防监理乙级等资质,是公司抢抓区域城市更新和综合开发等新业务领域发展机遇过程中监理业务的实施主体。

  为促进公司产业联动,增强产业协同过程中监理业务的拓展能力,公司将以股权划拨的方式将高科建设所持有高科咨询100%的股权变更至公司名下。变更完成后高科咨询将变成公司全资子公司,并用未分配利润转增注册资本至1,000万元。

  此次调整相关股权关系并增加高科咨询注册资本,有利于完善公司管理模式,推动高科咨询向全过程工程咨询方向升级发展,同时促进业务协调,加快业务拓展,积极打造涵盖项目开发、建设、管理咨询的城市运营业务生态链。

  当日,公司还召开了2020年度经营情况沟通会议和董事会审计委员会会议。按照上市公司规范运作要求,董事会审计委员会听取了关于公司内控制度修订、财务报告审计和内控审计计划、审计部工作的汇报;公司总裁陆阳俊代表公司经营层向独立董事汇报了公司2020年度经营情况,公司独立董事及其他外部董监事还实地考察了公司项目运作情况。

  潮平岸阔风正劲,扬帆起航正逢时。公司将坚持创新管理,防范风险,深耕区域,加速拓展,在实现高质量发展的道路上持续发力、再谱新章!